یک بازیکن پوکر در لاس وگاس به اتهام کلاهبرداری ٥٠٠ هزار دلاری بیت کوین متهم شد

بازیکن پوکر در لاس وگاس به اتهام کلاهبرداری در یک معامله گر مبتدی ارز دیجیتال به مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دلار در سال ٢٠٢٠ متهم شد. روز دوشنبه، فیلیپوس لیاکوناکوس ٢٣ ساله محکوم شد و با سه اتهام در دادگاه دادگستری لاس وگاس روبرو شد: سرقت بیش از ١٠٠,٠٠٠ دلار، به دست آوردن یا استفاده از هویت شخص دیگری برای ایجاد خسارت مالی بیش از ٣٠,٠٠٠ دلار، و یک جنایت غیرقانونی مربوط به پست الکترونیکی یا انتقال داده های رایانه ای، طبق سوابق دادگاه.

جرم

لاس‌وگاس ریویو-ژورنال روز سه‌شنبه گزارش داد قربانی، که نامش در حکم بازداشت لیاکوناکوس درج شده است، در نوامبر ۲۰۲۰ به مقامات اطلاع داده بود که قربانی یک کلاهبرداری بیت‌کوین شده است. قربانی به پلیس گفت که یکی از همکاران تجاری در برنامه چت موبایلی رمزگذاری شده تلگرام با او تماس گرفت و با یک معامله بیت کوین موافقت کرد. گفته می شود قربانی ٥٠٠,٠٠٠ دلار به صورت بیت کوین منتقل کرده است که شامل ٥٠,٠٠٠ دلار کارمزد فروشنده می شود. به گزارش لاس وگاس ریویو-ژورنال، روز بعد، قربانی با یکی از همکاران تجاری تماس گرفت تا متوجه شود که آنها از این معامله مطلع نبوده اند و پول برای یک کلاهبردار ارسال شده است.

در حکم دستگیری لیاکوناکوس، یک کارآگاه اظهار داشت که او تراکنش در بلاک چین عمومی را بررسی کرده و مشاهده کرده است که بیت کوین به سرعت جابجایی شده که معمولاً به عنوان «لایه برداری» شناخته می شود، اين مشخص مى كند بیت کوین به كدام مقصد ارسال مى شده است. ماه بعد، شخص متقلب دوباره با قربانی تماس گرفت و او پیشنهاد تراکنش بیت کوین کمتر از یک میلیون داد. قربانی ایمیلی از فرد متقلب دریافت کرد و اين به پلیس فرصت داد تا حکم بازداشت لیاکوناکوس را صادر کند.

اتهامات جامعه پوكر

چند ماه قبل از اینکه قربانی در مورد کلاهبرداری بیت کوین به پلیس اطلاع بدهد، یک انجمن پوکر در حال بحث درباره کلاهبرداری شش رقمی یک بازیکن پوکر به نام فیلیپوس لیاکوناکوس بود که به عنوان “بچه جوان یونانی قد بلند که PLO بازی می کند” توصیف می شد. در ماه مه ٢٠٢٠, تاد ویتلز، بنیانگذار Poker Fraud Alert، موضوعی با عنوان «دن فلیشمن ادعا می کند که کورد گارسیا برنده کولوسوس توسط فیلیپوس لیاکوناکوس ٦٠٠ هزار دلار از بین رفته است» پست کرد.

ویتلز گفت: “کورد گارسیا به خاطر کسب مقام اول در رویداد WSOP Colossus در سال ٢٠١٥ با ٦٣٨ هزار دلار شناخته شده است. من او را در سال ٢٠١٨ در یک رویداد ١٥٠٠ دلاری NL ملاقات کردم و او خوب بود و رفتار دوستانه اى داشت.” اين را ويتلز در تاپیک نوشت، که شامل یک توییت ضميمه است و از آن زمان حذف شده. او افزود:”به هر حال، این به این دلیل بود که فلیشمن تصمیم گرفت از نمایان بودن درام (بیل) پرکینز برای ساختن برخی از آثار خود برای فیلیپوس استفاده کند. احساس می کنم که این كار درستى است.” فلیشمن یک کارآفرین و بازیکن پوکر است که ٧٧٠,٢٨١ دلار درآمد در مسابقات زنده دارد. لیاکوناکوس صبح چهارشنبه در اولين جلسه دادگاه خود حضور يافت.